Hiển thị mục lục Ẩn mục lục
Chương trình đầu tư định cư EB-5 mang đến hai lựa chọn cho nhà đầu tư: đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng EB-5. Trong đó, đầu tư gián tiếp là lựa chọn phổ biến hơn vì các dự án thường có quy mô lớn, do các doanh nghiệp uy tín tại Hoa Kỳ phát triển. 
Hơn nữa, các dự án này có nhiều suất đầu tư, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, đồng thời được Trung tâm Vùng giám sát nhằm đảm bảo dòng vốn EB-5 được sử dụng đúng mục đích. Nhờ đó, đầu tư qua Trung tâm Vùng không chỉ giúp nhà đầu tư tiếp cận các dự án tiềm năng mà còn tạo sự thuận lợi và an toàn hơn trong quá trình thực hiện. 
Việc thành lập một Trung tâm Vùng (Regional Center) theo chương trình đầu tư định cư EB-5 tại Hoa Kỳ là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đặt ra. Để được công nhận, Trung tâm Vùng phải chứng minh khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu hút vốn đầu tư, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và quy định nghiêm ngặt của chương trình EB-5.

Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm vùng EB-5

Dưới đây là các điều kiện và thủ tục quan trọng cần thực hiện:

Xác định phạm vi hoạt động của Trung tâm Vùng EB-5

  • Phạm vi địa lý: Xác định rõ khu vực hoạt động, bao gồm các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Hoa Kỳ mà trung tâm sẽ quản lý.
  • Lợi ích kinh tế: Trung tâm Vùng phải chứng minh khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực thông qua tăng trưởng doanh số xuất khẩu, cải thiện năng suất, tạo việc làm và thu hút vốn đầu tư nội địa.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

  • Kế hoạch kinh doanh: Xây dựng một kế hoạch chi tiết, trình bày cách thức trung tâm sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế và tạo việc làm.
  • Báo cáo kinh tế: Chuẩn bị phân tích tác động kinh tế để chứng minh lợi ích của trung tâm đối với khu vực, bao gồm số lượng việc làm dự kiến được tạo ra (trực tiếp, gián tiếp và phát sinh).
  • Cấu trúc tổ chức: Cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, các thỏa thuận hợp tác, điều hành và quản lý liên quan đến trung tâm và các dự án EB-5.

Hợp tác với các chuyên gia EB-5

  • Chuyên gia kế hoạch kinh doanh: Đảm bảo kế hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình EB-5.
  • Chuyên gia kinh tế: Phân tích và xác định số lượng việc làm có thể được tạo ra từ dự án.
  • Luật sư di trú: Đảm bảo hồ sơ đăng ký tuân thủ các quy định của USCIS.

Nộp đơn xin chỉ định Trung tâm Vùng

  • Mẫu đơn I-956: Gửi đơn lên USCIS để xin cấp phép hoạt động.
  • Phí đăng ký: Phí nộp đơn I-956 hiện tại là 17,795 USD kèm theo các chi phí bổ sung như phí dịch vụ chuyên gia và quỹ EB-5 liêm chính (từ 10,000 - 20,000 USD/năm) 

Duy trì hoạt động và tuân thủ quy định

Báo cáo hàng năm: Cập nhật tình hình hoạt động của trung tâm và các dự án EB-5 để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của USCIS.
Các bước sau khi Trung tâm Vùng được phê duyệt, được chỉ định có thể kêu gọi vốn đầu tư EB-5 cho dự án, Trung tâm Vùng cần tiếp tục thực hiện các thủ tục sau để thu hút vốn cho 1 dự án cụ thể:
Nộp Mẫu I-956F: Đơn xin phê duyệt khoản đầu tư vào doanh nghiệp thương mại mới.
Đảm bảo tính hợp pháp của từng dự án đầu tư: Bao gồm việc chứng minh sự tuân thủ của các cá nhân liên quan bằng Mẫu I-956H.
Một điều lưu ý là USCIS cho phép nhà đầu tư nộp đơn I-526E nếu mẫu I-956F của dự án được nộp hợp lệ mà chưa cần có chấp thuận.
Đây là sơ đồ mô tả cho quy trình đơn thuộc Trung tâm Vùng và đơn I-526E của nhà đầu tư từ website của USCIS:

Theo đó, nếu trường hợp I-526E của nhà đầu tư đã nộp, khi đang chờ xét duyệt thì Trung tâm Vùng bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động. Vì sau Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) năm 2022, USCIS đã tăng cường kiểm soát để đảm bảo tính minh bạch của chương trình EB-5. Một số Trung tâm Vùng có thể bị chấm dứt do không tuân thủ quy định hành chính, chẳng hạn thường thấy như không thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5.

Hướng xử lý của hồ sơ EB-5 mà sổ tay chính sách Manual Policy của USCIS 

Nhà đầu tư có thể gặp một trong ba tình huống sau khi Trung tâm Vùng bị chấm dứt và nhà đầu tư sẽ:
  • Không cần hành động: Nhà đầu tư vẫn đủ điều kiện EB-5 nếu vốn đầu tư được duy trì và số lượng việc làm theo kế hoạch kinh doanh đã hoặc sẽ được tạo ra từ dự án đầu tư trong đơn nộp I-526E.
  • Cần sửa đổi hồ sơ: Nhà đầu tư có thể duy trì tư cách EB-5 nếu thực hiện các điều chỉnh sau:
  • Doanh nghiệp thương mại mới của nhà đầu tư liên kết với một Trung tâm Vùng được chấp thuận khác; hoặc
  • Nhà đầu tư đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện.
  • Không thể sửa đổi: Nhà đầu tư không thể giữ đủ điều kiện EB-5 nếu có liên quan đến vi phạm dẫn đến việc Trung tâm Vùng bị chấm dứt.
Vậy, điều kiện duy trì tư cách EB-5 mà không cần sửa đổi là gì?
  • Nhà đầu tư trước RIA: Nếu vốn đầu tư vẫn được duy trì và số lượng việc làm theo kế hoạch được tạo ra, việc Trung tâm Vùng bị chấm dứt không ảnh hưởng đến tư cách EB-5.
  • Nhà đầu tư sau RIA: Nếu duy trì vốn đầu tư trong ít nhất 2 năm và đáp ứng yêu cầu tạo việc làm trước khi Trung tâm Vùng bị chấm dứt, nhà đầu tư vẫn đủ điều kiện EB-5.
Vậy khi nhà đầu tư cần sửa đổi hồ sơ là khi Trung tâm Vùng hoặc doanh nghiệp tạo việc làm bị loại bỏ và dự án không tạo đủ số lượng việc làm cần thiết.
Vậy, khi nào nhà đầu tư KHÔNG thể sửa đổi hồ sơ?
  • Nếu dự án đầu tư thất bại nhưng Trung tâm Vùng vẫn hoạt động.
  • Nếu nhà đầu tư cố ý tham gia vào hành vi gian lận hoặc vi phạm quy định dẫn đến việc Trung tâm Vùng bị chấm dứt.
USCIS đang hoàn thiện hướng dẫn chi tiết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong trường hợp Trung tâm Vùng bị chấm dứt. Để đảm bảo an toàn và quyền lợi trong chương trình EB-5, nhà đầu tư nên cập nhật thường xuyên các quy định mới nhất.