Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư kết thúc quá trình thẩm định của họ ở giai đoạn lựa chọn dự án và triển khai vốn. Sau khi nhận được sự chấp thuận đơn I-526E và Thẻ Xanh có điều kiện, nhiều nhà đầu tư ít chú ý đến các giai đoạn còn lại của quy trình EB-5. Họ cho rằng khoản đầu tư của mình sẽ duy trì ở trạng thái tốt và họ sẽ nhận được tư cách thường trú nhân hợp pháp sau hai năm.

Mặc dù việc lựa chọn trung tâm vùng và dự án là một thành phần quan trọng của quy trình EB-5, nhưng nó không tự động đảm bảo một khoản đầu tư trung tâm vùng thành công. Việc thẩm định của nhà đầu tư phải tiếp tục trong suốt thời gian cư trú có điều kiện của họ. Nếu không, nhà đầu tư có thể không đủ điều kiện để xóa bỏ các điều kiện trên Thẻ Xanh và có thể mất tư cách nhập cư của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách có thể đảm bảo khoản đầu tư EB-5 đủ điều kiện để xóa bỏ điều kiện trên thẻ xanh

Thành công trong đầu tư EB-5 bao gồm hai điều đối với một nhà đầu tư:

Theo quy định sau năm 2022, khoản đầu tư phải duy trì đủ điều kiện trong ít nhất hai năm để đạt được thành công đầu tư EB-5. Do đó, các nhà đầu tư EB-5 cần tiếp tục xem xét kỹ lưỡng dự án và trung tâm vùng ngay cả sau khi nhận được chấp thuận I-526E. Dưới đây là một số cách để thực hiện việc này.  

Mỗi trung tâm vùng phải nộp Mẫu I-956G, Báo cáo Thường niên của Trung tâm Vùng, cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vào cuối mỗi năm tài chính. Các trung tâm vùng sử dụng mẫu đơn này để cung cấp các thông tin, bằng chứng và chứng nhận cần thiết nhằm chứng minh sự tiếp tục đủ điều kiện cho việc chỉ định trung tâm vùng của họ.

Mỗi trung tâm vùng được chấp thuận phải nộp Mẫu I-956G cho mỗi năm tài chính liên bang (từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9) vào hoặc trước ngày 29 tháng 12 của năm dương lịch mà năm tài chính kết thúc. Việc không thực hiện có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm cả việc chấm dứt chỉ định trung tâm vùng. USCIS cũng có thể chấm dứt việc chỉ định của một trung tâm vùng nếu họ không cung cấp đầy đủ bằng chứng hỗ trợ trong hồ sơ I-956G của mình. Việc chấm dứt chỉ định của một trung tâm vùng có thể ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện để xóa bỏ các điều kiện Thẻ  Xanh của các nhà đầu tư EB-5 hiện tại.  

Do đó, các nhà đầu tư EB-5 phải duy trì liên lạc với trung tâm vùng của họ ngay cả sau khi nhận được Thẻ Xanh có điều kiện, đặt câu hỏi thường xuyên để xác minh rằng họ vẫn tuân thủ các hướng dẫn của USCIS. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể yêu cầu bằng chứng về việc nộp Mẫu I-956G hàng năm và sau đó theo dõi xem USCIS có coi trung tâm vùng vẫn đủ điều kiện cho việc chỉ định của họ hay không.  

Đầu tư EB-5 là một khoản đầu tư đáng kể, và giống như các hình thức đầu tư khác, các nhà đầu tư EB-5 có quyền biết tình trạng đầu tư của họ theo thời gian.

Để cập nhật thông tin cho các nhà đầu tư, các trung tâm vùng nên cung cấp ít nhất các báo cáo hàng quý cho phép các nhà đầu tư theo dõi tiến độ của dự án và tình trạng đầu tư của họ. Các báo cáo thường xuyên sẽ giúp nhà đầu tư theo dõi cách sử dụng các khoản tiền đầu tư để đảm bảo chúng phù hợp với kế hoạch kinh doanh đã nộp cùng với đơn I-526E.

Các báo cáo cũng sẽ giúp nhà đầu tư xác định xem các việc làm cần thiết có đang được tạo ra như dự kiến hay không và dự án có sinh lời hay không. Việc báo cáo thường xuyên cũng giảm đáng kể mọi rủi ro gian lận và quản lý yếu kém.

Bằng cách phân tích các báo cáo hàng quý và báo cáo tài chính của dự án, nhà đầu tư có thể phát hiện bất kỳ sự bất thường nào và thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ khoản đầu tư và tình trạng nhập cư của mình.  

Chương trình đầu tư định cư EB-5 có thể thay đổi về mặt lập pháp và chính sách. Mức độ và tần suất của những thay đổi này khác nhau và có thể ảnh hưởng đáng kể đến các khoản đầu tư EB-5 hiện tại. Do đó, các nhà đầu tư EB-5 phải luôn cập nhật thông tin về các diễn biến của ngành và các cập nhật chính sách.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi các sự kiện của ngành và những thay đổi chính sách vì hệ thống của Hoa Kỳ có thể khác biệt đáng kể so với những gì họ đã quen ở quốc gia của mình.  

Vì điều này, các trung tâm vùng nên cố gắng cập nhật cho các nhà đầu tư EB-5 về bất kỳ tin tức liên quan nào, cũng như ý nghĩa của chúng. Mặc dù một số trung tâm vùng có thể không thấy cần thiết phải làm điều này, nhưng các trung tâm vùng trung thực và minh bạch biết rằng điều đó rất quan trọng để bảo vệ lợi ích tài chính và nhập cư của các nhà đầu tư.

Một khoản đầu tư trung tâm vùng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu được nêu trong đơn I-526E đã được chấp thuận của nhà đầu tư để nhà đầu tư đủ điều kiện để xóa bỏ các điều kiện. Đơn I-829 của họ phải chứng minh rằng khoản đầu tư cần thiết —hoặc là 1.050.000 đô la tiêu chuẩn hoặc 800.000 đô la nếu khoản đầu tư nằm trong khu vực việc làm mục tiêu—đã được duy trì trong ít nhất hai năm và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian. Nếu USCIS xác định rằng khoản đầu tư không đáp ứng các yêu cầu này, họ có thể từ chối đơn của nhà đầu tư và nhà đầu tư sẽ mất tình trạng nhập cư của mình. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cần chắc chắn rằng đơn I-829 của họ sẽ được xử lý đúng cách vào cuối quy trình đầu tư EB-5.  

Trung tâm vùng chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu và bằng chứng hỗ trợ cần thiết cho việc nộp Mẫu I-829. Để đảm bảo chọn đúng trung tâm vùng để xử lý những lo ngại này, khi thực hiện thẩm định, nhà đầu tư nên hỏi về tỷ lệ chấp thuận I-829 của các nhà đầu tư của trung tâm vùng và thông tin cũng như tài liệu hỗ trợ mà họ cung cấp cho việc nộp I-829.