Vừa qua, Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật Sổ tay Chính sách về các chế tài dành cho Trung tâm vùng, Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và Cơ sở tạo việc làm (JCE) không tuân thủ quy định trong chương trình thị thực EB-5.
Bản cập nhật này giải quyết mối lo ngại của các nhà đầu tư EB-5 tham gia chương trình trước ngày 15/3/2022 (ngày Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) có hiệu lực), về tình trạng đơn xin nhập cư nếu các tổ chức được ủy thác bị xử phạt.
Điều gì xảy ra đối với các Trung tâm vùng, các đơn vị liên quan nếu không tuân thủ các quy định?
Hướng dẫn này được đưa ra khi USCIS tiến hành kiểm toán nhiều Trung tâm khu vực để cải thiện khả năng kiểm soát và tính minh bạch trong chương trình đầu tư định cư EB-5.
Đối với Trung tâm Vùng (RC)
Sở di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) có quyền xử phạt khi các trung tâm vùng EB-5 không tuân thủ quy định, ví dụ:
- Không nộp phí Quỹ Liêm chính EB-5 hàng năm
- Không nộp báo cáo hàng năm
- Cung cấp thông tin không đúng sự thật
- Hoạt động không nhất quán với nhiệm vụ và quyền hạn
- Liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức không đáp ứng đủ các yêu cầu về pháp lý và không chấm dứt liên quan này trong vòng 14 ngày kể từ khi biết về những sai phạm
- Cung cấp lời khai hoặc thông tin sai lệch về tính trung thực của những người có liên quan
Nếu vi phạm bất kỳ trường hợp nào nêu trên, Sở Di trú hoặc các bên liên quan có thể đình chỉ hoặc cho ngừng hoạt động Trung tâm Vùng này.
Đối với doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và Cơ sở tạo việc làm (JCE)
USCIS có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ các cá nhân, tổ chức nếu "liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức vi phạm các yêu cầu theo luật định, hoặc không tìm cách để chấm dứt sự liên quan hoặc không thông báo cho USCIS trong vòng 14 ngày sau khi có được thông tin về các sai phạm” theo Sổ Tay Chính Sách.
Sổ tay chính sách cũng đề cập đến các mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia, gian lận, xuyên tạc, lừa đảo được thực hiện bởi các đơn vị này, từ đó yêu cầu USCIS từ chối các hồ sơ, đơn xin cấp phép và các lợi ích khác.
Các nhà đầu tư EB-5 (đặc biệt NĐT trước RIA) có thể làm gì nếu RC, NCE, hoặc JCE bị đình chỉ hoặc tước quyền?
Sổ tay chính sách xác nhận rằng những nhà đầu tư "có thiện chí" trước RIA có thể vẫn đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch trong những trường hợp này.
Các nhà đầu tư trước RIA gặp phải tình huống này có thể dựa vào số việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp do dự án EB-5 tạo ra để xét “Thẻ xanh” ngay cả khi Trung tâm vùng, NCE hoặc JCE liên quan bị đình chỉ hoặc tước quyền.
- Nếu vốn của nhà đầu tư vẫn đang được duy trì đầu tư nhưng NCE của họ và số việc làm cần thiết đã (hoặc sẽ) được tạo ra theo đúng kế hoạch kinh doanh của dự án. Việc đình chỉ Trung tâm vùng liên kết vì không nộp phí Quỹ EB-5 hoặc vì những lý do liên quan đến một NCE khác, thông thường sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư (theo Sổ tay Chính sách).
- Trong trường hợp nhà đầu tư EB-5 trước RIA được thông báo rằng Trung tâm vùng, NCE hoặc JCE của họ bị chấm dứt hoặc bị tước quyền, họ có thể thay đổi đơn xin của mình để thông báo về khoản đầu tư mới hoặc Trung tâm vùng liên kết mới. Nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ mới trong vòng 180 ngày kể từ khi Sở di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo cho họ về quyết định của mình. Ví dụ, văn bản cho thấy sự liên kết với trung tâm Vùng mới hoặc thỏa thuận đăng ký, bản ghi nhớ, kế hoạch kinh doanh và phân tích của khoản đầu tư EB-5 mới.
Đáng chú ý: Nếu nhà đầu tư EB-5 nộp đơn trước RIA thực hiện một khoản đầu tư mới, số tiền họ đầu tư là số tiền họ đã đầu tư khi nộp đơn I-526 ban đầu. Cụ thể, trước tháng 3 năm 2022, số tiền đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn cho chương trình EB-5 là $1 triệu và $500,000.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến quyền lợi Nhà đầu tư EB-5 khi Trung tâm vùng bị đình chỉ. Hy vọng bài viết mang đến sự hữu ích cho Nhà đầu tư. Nếu cần được hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Citizen Pathway để được hỗ trợ tốt nhất.
